公告日期：2026-03-31

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2026-009
长春英利汽车工业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通
知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2026 年 3 月 30 日以
现场结合通讯方式召开第五届董事会第十一次会议，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三名独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春
英利汽车工业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

该议案尚须提交公司股东会进行汇报。

4、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

该议案尚须提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制评价报告出具了《长春英利汽车工业股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》，对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案尚须提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市
公司股东的净利润为人民币-84,518,280.55 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可
供分配利润为人民币 513,987,135.21 元。

鉴于公司 2025 年度亏损的实际情况，结合公司当前经营状况、未来发展规划及资金需求，为保障公司生产经营持续稳定运行，增强公司抵御市场风险的能力，维护全体股东的长远利益，经董事会审议，公司 2025 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。
该议案尚须提交公司股东会审议。

7、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

9、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预
计的议案》

非关联董事表决结果：该事项涉及关联交易，关联董事林启彬、林上炜、林上琦、程子建、林臻吟回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所……
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