公告日期：2026-03-31

长春英利汽车工业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年任职期间，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

宋健先生，1957 年 6 月出生，中国国籍，清华大学机械工程专业，博士研
究生学历，教授。历任北京第二汽车制造厂工程师，曾任教于清华大学车辆与运载学院。现任北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

2025 年，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东会。作为独立董事，本人
严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉尽职，不存在无故缺席、连续两次不
亲自出席会议的情况。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议
案均投了同意票，不存在提出保留意见、反对及无法发表意见的情形。2025 年
本人出席会议的具体情况如下：

董事会 股东会

以现场 以通讯方 是否连续

姓名 应出席 亲自出 方式参 式参加次 委托出 缺席 两次未亲 出席次
次数 席次数 加次数 数 席次数 次数 自出席董 数
事会会议

宋健 5 5 1 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，依照公司《董
事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，积极完成了专门委员会工作，为公
司重大事项决策提供重要意见和建议。

1、薪酬与考核委员会

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参加会议与履职，
在本年度任职期间，严格按照相关规定，对董事（非独立董事）及高级管理人员
的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会
的职责。

2、战略委员会

本人作为第五届董事会战略委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求
履行自己的职责，积极参与公司长期发展战略制定和重大项目决策的研讨过程，
对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。

3、2025 年度，独立董事专门会议共召开 1 次，本人亲自出席，会议审议 2024
年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事项。本人认为相关关联交易，不会损害公司及股东的利益，因此同意提交至董事会审议。

本人在公司现场有效工作时间不少于十五日。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东会、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计咨询或……
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