公告日期：2025-10-31

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-050 号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2025年10月15日以书面形式发出会议通知，于2025年10月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，谷澍董事长由于其他公务安排，书面委托王志恒副董事长出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由王志恒副董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东会审议通过。

二、中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能力非资本债券计划额度事宜

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东会审议通过。

三、中国农业银行股份有限公司2025年第三季度报告

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、中国农业银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、提名汪昌云先生为中国农业银行股份有限公司独立董事候选人相关事宜

汪昌云先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

本行董事会提名与薪酬委员会认为，汪昌云先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规、部门规章、规范性文件、本行股票上市地证券交易所上市规则及《公司章程》规定的担任本行独立董事的任职资格，同意汪昌云先生为本行独立董事候选人，并提请董事会审议。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认
为，提名汪昌云先生为本行独立董事候选人符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

会议决定提名汪昌云先生为本行独立董事候选人，连任本行独立董事，并继续担任董事会专门委员会相关职务。汪昌云先生的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尚须经股东会审议批准，其董事任期3年，自股东会审议通过之日起计算。

汪昌云先生的简历、独立董事提名人及候选人声明与承诺请见附件一。

六、提名张奇先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人相关事宜

张奇先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提名张奇先生为本行非执行董事候选人。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认为，提名张奇先生为本行非执行董事候选人符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

会议决定提名张奇先生为本行非执行董事候选人，连任本行非执行董事，并继续担任董事会专门委员会相关职务。张奇先生的委任须经股东会审议批准，其董事任期3年，自股东会审议通过之日起计算。

张奇先生的简历请见附件二。

七、提名张洪武先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提名张洪武先生为本行非执行董事候选人。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认为，提名张洪武先生为本行非执行董事候选人符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案……
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