公告日期：2026-03-31

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2026-006 号
中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2026年3月13日以书面形式发出会议通知，于2026年3月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席董事15名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东会审议通过。

二、中国农业银行股份有限公司2025年度财务决算方案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东会审议通过。

三、中国农业银行股份有限公司2025年度利润分配方案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认为，2025年度利润分配方案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

本议案尚需提交本行股东会审议通过。

四、调整中国农业银行股份有限公司董事会审计委员会成员

刘晓鹏先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

会议决定刘晓鹏先生担任董事会审计委员会副主席和委员职务。
刘晓鹏先生在董事会审计委员会的任职，自董事会审议通过之日起生效。

五、中国农业银行股份有限公司2025年度报告及摘要

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、中国农业银行股份有限公司2025年度可持续发展报告及摘要

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、中国农业银行股份有限公司2025年度全面风险管理报告
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

八、中国农业银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、中国农业银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、提请召开中国农业银行股份有限公司2026年度第一次临时股东会

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本行2026年度第一次临时股东会拟于2026年4月23日（周四）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2026年度第一次临时股东会通知。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2026年3月30日

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