公告日期：2026-05-28

青岛港国际股份有限公司
2025年年度股东会会议资料

青岛港国际股份有限公司

二〇二六年六月

青岛港国际股份有限公司

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，依照《青岛港国际股份有限公司股东会议事规则》，特制订本须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

三、为了能够及时、准确地统计出席股东会的股东人数及所代表的股份数，出席股东会的股东请务必准时到达会场，并在“会议签到表”上签到。

四、股东会正式开始之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“会议签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次会议的股份总数，不得参与表决。

五、2025年年度股东会共需审议10项议案，其中，第1-3项议案为特别决议案，须由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过；第4-10项议案为普通决议案，须由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过。

六、股东会结束后，股东如有建议或问题，可与公司董事会办公室联系。
青岛港国际股份有限公司
2026年6月18日

青岛港国际股份有限公司

2025年年度股东会议程

会议时间：2026年6月18日上午10:30开始

会议地点：山东省青岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店

会议议程：

一、主持人宣布出席会议的股东情况及代表的股份，介绍其他参会人员情况
二、董事会秘书宣读会议须知

三、推举计票人、监票人

四、宣读议案

1.关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案；

2.关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案；

3.关于青岛港国际股份有限公司回购股份一般性授权的议案；

4.关于青岛港国际股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案；

5.关于青岛港国际股份有限公司2025年度利润分配方案的议案；

6.关于青岛港国际股份有限公司董事2025年度薪酬的议案；

7.关于聘任青岛港国际股份有限公司2026年度会计师事务所的议案；

8.关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案；

9.关于制定《青岛港国际股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

10. 关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案。

独立董事作2025年度述职报告、听取高级管理人员薪酬说明（无需表决）。
五、股东或股东代表发言，审议议案
六、股东对议案进行表决
七、统计现场投票结果
八、宣布表决结果
九、宣读2025年年度股东会决议
十、宣读法律意见书
十一、签署本次股东会会议文件
十二、宣布会议结束

青岛港国际股份有限公司
2026年6月18日
议案一
关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案各位股东及股东代表：

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《青岛港国际股份有限公司章程》的有关规定，股东会可以授权董事会决定发行不超过公司已发行股份总数 20%的新股份、可转换债券。为满足青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）业务持续发展对资本的需求，灵活有效地利用融资平台，根据相关法律、法规、其他规范性文件及资本市场惯例，特提请股东会审议如下事项：
一、有关发行股份的一般性授权

（一）在依照下文（二）所列条件的前提下，提请股东会授权董事会在有关期间（定义见下文）内批准发行 A股和/或 H 股、以相应股份为标的的可转换债券（以下简称“发行股份”）。

（二）董事会批准发行股份数量不得超过本议案获股东会审议通过之日公司已发行股份总数的 20%。

（三）就本议案而言：

“有关期间”指本议案获股东会审议通过之日起至下列两……
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