公告日期：2026-05-28

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：2026-015

青岛港国际股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 18 日 10 点 30 分

召开地点：山东省青岛市东海东路 88 号青岛山港凯悦酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般

1 性授权的议案 √ √

关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债

2 券类融资工具一般性授权的议案 √ √

关于青岛港国际股份有限公司回购股份一般

3 性授权的议案 √ √

4 关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度董事 √ √

会工作报告的议案

5 关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度利润 √ √

分配方案的议案

6 关于青岛港国际股份有限公司董事 2025 年度 √ √

薪酬的议案

7 关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度 √ √

会计师事务所的议案

8 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中 √ √

期利润分配方案的议案

关于制定《青岛港国际股份有限公司董事、高

9 级管理人员薪酬管理制度》的议案 √ √

关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董

10 事会非执行董事的议案 √ √

另外，本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告、高级管理人员薪
酬说明。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议、第
五届董事会第六次会议决议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 29 日、2026
年 4 月 30 日及 2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及……
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