公告日期：2025-06-06

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：2025-023

青岛港国际股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：山东省青岛市东海东路 88 号青岛山港凯悦酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权 √ √

的议案

2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融 √ √

资工具一般性授权的议案

3 关于青岛港国际股份有限公司回购股份一般性授权 √ √

的议案

4 关于青岛港国际股份有限公司 2024 年年度报告的 √ √

议案

5 关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度董事会工 √ √

作报告的议案

6 关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度监事会工 √ √
作报告的议案

7 关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度利润分配 √ √
方案的议案

8 关于青岛港国际股份有限公司董事 2024 年度薪酬 √ √
的议案

9 关于青岛港国际股份有限公司监事 2024 年度薪酬 √ √
的议案

10 关于青岛港国际股份有限公司 2025-2027 年三年股 √ √
东分红回报规划的议案

11 关于聘任青岛港国际股份有限公司 2025 年度会计 √ √
师事务所的议案

另外，本次股东大会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十
七次会议、第四届监事会第二十三次会议决议通过，具体内容详见公司于
2025年3月29日及2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。