公告日期：2025-10-29

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-036
青岛港国际股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 251

其中：A 股股东人数 248

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,447,584,100

其中：A 股股东持有股份总数 4,800,076,368

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 647,507,732

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 83.9238

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 73.9485

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.9753

注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2025 年第二次临时股东大会。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会
由公司董事会召集，由公司副董事长李武成主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书孙洪梅出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会
议；
4、董事候选人均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于全文修订《青岛港国际股份有限公司章程》及取消监事会的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A 股 4,785,937,700 99.7054 13,571,068 0.2827 567,600 0.0119

H 股 458,991,169 70.8858 188,516,563 29.1142 0 0

普通股

5,244,928,869 96.2799 202,087,631 3.7096 567,600 0.0105
合计：
2、 议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 4,799,898,768 99.9963 109,700 0.0022 67,900 0.0015

H 股 647,507,732 100.0000 0 0 0 0

普通股

5,447,406,5……
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