公告日期：2026-03-28

青岛港国际股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告
2025 年，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，秉持对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉履职。在承接监事会相关职权后，审计委员会全面履行《中华人民共和国公司法》及公司章程赋予的监督职责，有效参与公司重大事项的审议与决策。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业咨询机构，并制定了《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》,对审计委员会的人员组成、职责权限、工作制度等内容作了明确规定。审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名、职工代表董事 1 名，由独立董事担任审计委员会主席。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：
（一）公司第四届董事会审计委员会第十八次会议于 2025
年 2 月 21 日以现场会议及通讯参会相结合的方式召开。会议应
到委员 3 人，实际出席 3 人，会议审议通过了《关于拟对原重组方案进行调整的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）公司第四届董事会审计委员会第十九次会议于 2025
年 3 月 27 日以现场会议的方式召开。会议应到委员 3 人，实际
出席 3 人，会议审议了以下议案：

1.关于青岛港国际股份有限公司2024年度业绩公告的议案；
2.关于青岛港国际股份有限公司 2024 年年度报告的议案；
3.关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案；

4.关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告的议案；

5.关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度内部控制评价报
告的议案；

6.关于青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；

7.关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度对会计师事务所
的履职情况评估报告的议案；

8.关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度董事会审计委员
会履职报告的议案。

审计委员会同意上述议案并提交董事会审议，并与外聘审计师就 2024 年度审计结果进行了沟通，听取了内部审计部门关于
2024 年度重大事项检查报告、内部审计工作报告。

（三）公司第四届董事会审计委员会第二十次会议于 2025
年 4 月 29 日以通讯表决书面议案的方式进行，会议表决通过了以下议案：

1.关于青岛港国际股份有限公司 2025 年第一季度报告的议
案；

2.关于聘任青岛港国际股份有限公司 2025 年度会计师事务
所的议案。

审计委员会同意上述议案并提交董事会审议。

（四）公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议于2025年 8 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式召开。会议应到委员 3 人，实际出席 3 人，会议审议了以下议案：

1.关于青岛港国际股份有限公司 2025 年中期业绩公告的议
案；

2.关于青岛港国际股份有限公司2025年半年度报告的议案；
3.关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案。

审计委员会同意上述议案并提交董事会审议，并听取了内部审计部门关于 2025 年上半年重大事项检查报告。

（五）公司第五届董事会审计委员会第一次会议于 2025 年
10 月 28 日以现场会议的方式召开。会议应到委员 3 人，实际出
席 3 人，会议审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2025年第三季度报告的议案》，并同意提交董事会审议。

审计委员会与外聘审计师就 2025 年度审计计划等事项进行
了沟通。

（六）公司第五届董事会审计委员会第二次会议于 2025 年
12 月 5 日至 2025 年 12 月 8 日以通讯表决书面议案的方式进行，
表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2026 年度担保计划的议案》，并同意提交董事会审议。

三、审计委员会履职重点关注的事项

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计……
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