公告日期：2026-03-28

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2026-003
青岛港国际股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛港”）第五届董事会第四次会议于2026年3月27日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式出席 4 人），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

经公司过半数的董事共同推举，本次会议由执行董事张保华主持，公司全体高级管理人员及有关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案》

公司董事会同意提请股东会批准发行股份一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

具一般性授权的议案》

公司董事会同意提请股东会批准发行境内外债券类融资工具一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

（三）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司回购股份一般性授权的议案》

公司董事会同意提请股东会批准回购股份一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

（四）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度业绩公告的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年年度报告的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2025年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（七）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（九）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司董事 2025 年度薪酬的议案》
1、苏建光薪酬

董事苏建光对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、李武成薪酬

董事李武成对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、吴宇薪酬

董事吴宇对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、张保华薪酬

董事张保华对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

5、崔亮薪酬

董事崔亮对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

6、王芙玲薪酬

董事王芙玲对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

7、邹国强薪酬

董事邹国强对此项子议……
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