公告日期：2026-05-08

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2026-017
骆驼集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601311 骆驼股份 2026/5/15

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：刘长来
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 22 日公告了股东会召开通知，单独持有2.46%股份的
股东刘长来，在2026 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 5 月 6 日，公司 2025 年年度股东会召集人公司董事会收到单独直接
持有公司 2.46%股份的股东刘长来先生提交的《关于增加骆驼集团股份有限公司2025 年年度股东会临时提案的函》，股东刘长来先生提议将《关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司计划
于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议。

该议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《骆驼股份第十届董事会第十次会议决议公告》（临 2026-018）、《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（临 2026-019）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 22 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道 19 号骆驼低碳产业园 4 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于骆驼集团股份有限公司 2025 年年度报告 √

全文及摘要的议案

2 关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度董事会 √

工作报告的议案

3 关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度利润分 √

配预案的议案

4 关于聘请 2026 年度会计师事务所和内部控制 √

审计机构的议案

5 关于骆驼集团股份有限公司 2026 年度投资计 √

划的议案

6 关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额 √

度的议案

7 关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司 √

提供担保的议案

8 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

9 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

方案的议案

10 关于骆驼集团股份有限公司五年（2026 年 √

……
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