公告日期：2026-04-22

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2026-015

骆驼集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道 19 号骆驼低碳产业园 4
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于骆驼集团股份有限公司 2025 年年度报告全 √

文及摘要的议案

2 关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度董事会工 √

作报告的议案

3 关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度利润分配 √

预案的议案

4 关于聘请 2026 年度会计师事务所和内部控制审 √

计机构的议案

5 关于骆驼集团股份有限公司 2026 年度投资计划 √

的议案

6 关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度 √

的议案

7 关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司 √

提供担保的议案

8 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

9 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 √

案的议案

10 关于骆驼集团股份有限公司五年（2026 年-2030 √

年）发展战略规划纲要的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2026
年 4 月 22 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第十届董事会第八次会
议决议公告》（公告编号：临 2026-005）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：孙洁、刘长来、湖北驼峰投资有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金 A
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统……
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