公告日期:2019-07-05
公告编号:2019-041
证券代码:839702 证券简称:和元上海 主办券商:国金证券
和元生物技术(上海)股份有限公司
监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第一届监事会第十九次会议于2019年7月5日审议并通过:
提名夏磊、彭娟为公司股东代表监事候选人,任职期限三年,自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件、书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由夏磊主持。
本次提名尚需提交股东大会审议。
本次提名是否涉及董秘变动:□是√否
公告编号:2019-041
2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2019年第一次职工代表大会于2019年7月5日审议并通过:
选举余琦为公司第二届监事会职工代表监事,与股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。
本次会议召开于2019年6月24日以通讯方式通知全体职工代表,实际到会职工代表20人。会议由额日贺主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)监事候选人情况
监事候选人夏磊持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事候选人彭娟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事余琦持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次提名监事人员履历
彭娟,女,1986年9月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。2011年7至2011年12月在同济大学干细胞中心罗玉萍组任技术员;2012年1月至2013年4月在上海生博生物医药科技有限公司任细胞平台主管;2013年5月至2018年3月在公司任技术生产总监助理;
公告编号:2019-041
2018年4月至今在公司任技术生产总监。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述换届为正常任期届满换届,符合公司经营管理的需要,不会对公司经营管理活动造成不利影响。
在新任监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》的相关规定,履行监事职责。三、 备查文件
《和元生物技术(上海)股份有限公司第一届监事第十九次会议决议》《和元生物技术(上海)股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
和元生物技术(上海)股份有限公司
监事会
2019年7月5日
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