公告日期：2019-07-24

深圳万方网络股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李健文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,077,733
股，占公司有表决权股份总数的 79.2915%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳万方网络股份有限公司 2018 年年度报告》【公告编号：2019-015】《深圳万方网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》【公告编号：2019-016】。
2.议案表决结果：

同意股数 18,077,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》提交各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 18,077,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》提交各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 18,077,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2018 年度财务决算报告的议案》提交各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 18,077,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度财务预算报告的议案》提交各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 18,077,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2018 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行权益分派。
2.议案表决结果：

同意股数 18,077,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计……
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