公告日期：2019-07-24

深圳市宝生新能源动力股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚焯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,080,000股，占公司有表决权股份总数的 80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018 年年度监事会工作报告> 》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2018年度的履职情况进行了回顾与总结。

同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2018 年年度董事会工作报告> 》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2018 年度的履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018 年年度报告及摘要> 》议案

1.议案内容：

详 情 请 参 见 同 日 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告> 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司2018 年度财务

决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告> 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等有关规定，对2019 年全年的收入和支出情况

进行了预测，编制了 2019 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案 》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况，从公司实际出发， 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》议案

1.议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的……
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