公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-022

证券代码：837974 证券简称：海诺科技 主办券商：招商证券
山西海诺科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日 9:00-10:00 。

预计会期 1.0 小时。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西海诺科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于超出预计金额的日常性关联交易议案》

公司于 2019 年 4 月 25 日发布了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公
告》（编号：2019-016），公司预计 2019 年 度 日 常 性 关 联 交 易 金 额 不
超 过 人 民 币 5,000,000.00 元，系根据公司生产经营及发展需要，拟由公司
控股股东、董事向公司提供借款，补足公司流动资金。

根据公司实际经营及发展需要，现预计 2019 年度公司关联方控股股东、董事向公司提供借款在原预计金额基础上再提供不超过 10,000,000.00 元人民币，依然用于补足公司流动资金。

具体详见公司于全国股转系统信息披露网站披露的 2019-023 号公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证办理登记；

3.代理人持本人身份证、授权委托书办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不接受电话登记。

公告编号：2019-022

（二）登记时间：2019 年 8 月 9 日 8:00-9:00

（三）登记地点：山西海诺科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

董事会秘书：赵慧龙

联系电话：13934063645

电子邮箱：sxhndm@163.com

地址：山西省高平市马村镇陈村村山西海诺科技股份有限公司董秘办公室（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

请于开会前 10 日以书面形式提交至公司董事会。
五、备查文件目录

《山西海诺科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西海诺科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日

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