公告日期:2019-07-24
公告编号:2019-022
证券代码:837974 证券简称:海诺科技 主办券商:招商证券
山西海诺科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要经过有关部门的批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 9 日 9:00-10:00 。
预计会期 1.0 小时。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场及通讯方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 5 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山西海诺科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于超出预计金额的日常性关联交易议案》
公司于 2019 年 4 月 25 日发布了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公
告》(编号:2019-016),公司预计 2019 年 度 日 常 性 关 联 交 易 金 额 不
超 过 人 民 币 5,000,000.00 元,系根据公司生产经营及发展需要,拟由公司
控股股东、董事向公司提供借款,补足公司流动资金。
根据公司实际经营及发展需要,现预计 2019 年度公司关联方控股股东、董事向公司提供借款在原预计金额基础上再提供不超过 10,000,000.00 元人民币,依然用于补足公司流动资金。
具体详见公司于全国股转系统信息披露网站披露的 2019-023 号公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)和出席者身份证办理登记;
2.个人股东持本人身份证办理登记;
3.代理人持本人身份证、授权委托书办理登记;
4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行,但不接受电话登记。
公告编号:2019-022
(二)登记时间:2019 年 8 月 9 日 8:00-9:00
(三)登记地点:山西海诺科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
董事会秘书:赵慧龙
联系电话:13934063645
电子邮箱:sxhndm@163.com
地址:山西省高平市马村镇陈村村山西海诺科技股份有限公司董秘办公室(二)会议费用:与会股东产生的交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
请于开会前 10 日以书面形式提交至公司董事会。
五、备查文件目录
《山西海诺科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
山西海诺科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日
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