公告日期：2019-07-31
公告编号：2019-017
证券代码：870084 证券简称：福怡股份 主办券商：开源证券
南京福怡科技发展股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日 10 点。
预计会期 1.0 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
公告编号：2019-017
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 13 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
南京福怡科技发展股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,拟提名姚斌、王斌、杨湘宁、韦波、左露露为公司第二届董事会董事候选人,上述董事需经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效。以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名夏硕、江闵为公司第二届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人均为连任，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工监事共同组成公司第二届监事会，任
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期三年，自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019 年 8 月 15 日上午 9 点 30 分
（三） 登记地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：
会议联系人：史维琴
联系电话：025-84305065
传真：025-84305065
联系地址：南京福怡科技发展股份有限公司会议室。
（二） 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。
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五、 备查文件目录
（一）《南京福怡科技发展股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
（二）《南京福怡科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
南京福怡科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日
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