公告日期：2019-08-02
公告编号：2019-058
证券代码：834049 证券简称：建科股份 主办券商：东吴证券
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司拟与常州和利时信息系统工程有限公司（以下简称“和利时”）、自然人蒋一松共同出资设立控股子公司上海建鹏信息技术有限公司，注册地为上海，注
册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资人民币 650 万元，占注册资本的 65%，
和利时出资人民币 250 万元，占注册资本的 25%，蒋一松出资人民币 100 万元，
占注册资本的 10%。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
本次对外投资事项已经第三届董事会第十九次会议审议通过。根据公司法、公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-058
（五）本次对外投资涉及进入新的领域。
本次对外投资涉及进入信息技术领域，进行计算机软、硬件技术开发服务，信息化管理平台、智能化检测软件、监测系统平台、在线安全监测及风险预报平台等检验检测领域软件的开发、应用及推广销售等。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：常州和利时信息系统工程有限公司
住所：常州市
注册地址：常州市
企业类型：有限责任公司
法定代表人：魏艳珍
实际控制人：魏艳珍
主营业务：计算机信息系统集成；计算机软硬件、电子产品、机械设备、通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件、电子产品、普通机械设备、通讯设备、五金产品、电子产品、文具用品的销售；图文设计及制作。
注册资本：510 万元
2. 自然人
姓名：蒋一松
住所：常州市
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司以自有资金出资。
2、投资标的基本情况
名称：上海建鹏信息技术有限公司
公告编号：2019-058
注册地：常州市
经营范围：计算机软、硬件技术开发服务，信息化管理平台、智能化检测软件、监测系统平台、在线安全监测及风险预报平台等检验检测领域软件的开发、应用及推广销售等。（公司名称及经营范围以工商部门批复为准，由董事会最终确定。）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
常州市建筑科学研究 650 万元 货币 认缴 65%
院集团股份有限公司
常州和利时信息系统 250 万元 货币 认缴 25%
工程有限公司
蒋一松 100 万元 货币 认缴 10%
四、对外投资协议的主要内容
不适用。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司长期发展战略方向，有利于优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，培育新的利润增长点，巩固并提升公司的综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将建立内部控制监督机制，组建良好的管理团队，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资……
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