公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-006

证券代码：872091 证券简称：睿德天和 主办券商：东吴证券

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面通

知

5.会议主持人：董事勾柏涵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举勾柏涵先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

因原公司董事长苏长山辞职，为了公司更好的发展，现选举勾柏涵先生为董事长。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

勾柏涵先生为利益相关方需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届董事会第十一次董事会决议

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月18日

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