公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-029

证券代码：835501 证券简称：威达环保 主办券商：申万宏源
安徽威达环保科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：解彬
6. 会议列席人员：监事会成员、 董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席
了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》，公告编号为2019-028

公告编号：2019-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认 2019 年半年度偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：

因公司生产经营临时资金需要，公司董事、副总经理李义新于 2019 年为公司无偿提供财务资助 1,084,949.27 元；公司监事赵维平 2019 年为公司无偿提供财务资助 513,825.07 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事李义新系关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟召开 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的《第三届董事会第十五次会议决议》
（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

安徽威达环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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