公告日期：2019-10-08

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NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED

国农控股有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：1236）

委任执行董事

国农控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，梁家钿先生（「梁先 生」）自二零一九年十月四日起获委任为本公司执行董事。
梁先生，65岁，持有管理研究文凭及于银行、库务营运、项目融资、电讯、企业 融资、物流及人力资源管理方面拥有超过35年管理经验。彼曾为不同金融机构
（包括FPB Asia Limited、NedFinance (Asia) Limited、BfG Finance Asia Limited
及汇业财经集团）及物流及电讯领域各公司（包括EAS达通集团及通汇电讯有限公 司）的高级管理团队成员。梁先生的经验涵盖专业管理以及创业范畴。梁先生于 二零一零年三月加入文华新城集团有限公司出任项目主管。于二零一二年一月至 二零一三年五月期间，梁先生加入全安管理有限公司担任顾问。梁先生其后于二 零一二年九月加入Galaxy Master Fund SPC担任顾问。
梁先生于二零一四年七月二十三日至二零一六年八月三日曾获委任为富誉控股有 限公司（股份代号：8269）之独立非执行董事、于二零一五年九月二十一日至二 零一五年十二月二十三日曾获委任为中玺国际控股有限公司（前称卓高国际集团 有限公司）（股份代号：0264）之独立非执行董事以及于二零一九年一月二十九日 至二零一九年九月二十七日曾获委任为纳尼亚（香港）集团有限公司（股份代号： 8607）之独立非执行董事。梁先生于二零一五年七月十六日至二零一五年十二月 二十三日亦曾获委任为中国金石矿业控股有限公司（股份代号：1380）之执行董 事。自二零一六年二月十七日、二零一七年二月二十四日及二零一九年五月六日 起至今，梁先生现分别为开易控股有限公司（股份代号：2011）、荣阳实业集团有 限公司（股份代号：2078）及仁天科技控股有限公司（股份代号：885）之独立非执 行董事。除上文所披露者外，于获委任为本公司执行董事前过去三年内，梁先生 并无于其他上市公司担任任何董事职务。彼并无于本公司或其附属公司担任任何 其他职位。

梁先生与本公司拟订立服务协议，任期三年，自二零一九年十月四日起生效。彼将任职至本公司下届股东大会并将有资格于会上获重选连任。其后，彼将须根据本公司组织章程细则于股东周年大会上轮值退任及重选连任。梁先生有权收取参照其职务、职责以及现行市况厘定的月薪100,000港元。梁先生亦有权收取由本公司薪酬委员会所厘定的酌情花红。
梁先生与任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」））概无关连。梁先生并无于本公司股份中拥有根据证券及期货条例第XV部须予披露之任何权益。
除本公告所披露者外，概无有关梁先生之资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露，而本公司亦不知悉有关委任梁先生之任何其他事宜须提请其股东垂注。
董事会谨此欢迎梁先生加入本公司。

代表

国农控股有限公司
公司秘书

叶沛森

香港，二零一九年十月八日
于本公告日期，董事会包括四名执行董事：马朝辉先生、杨瑞生先生、雷振先生及梁家钿先生，及三名独立非执行董事：赵金卿女士、范仲瑜先生及张伯陶先生。

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