公告日期：2025-12-17

证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2025-048
中国平安保险（集团）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司于 2025 年 12 月 16 日分别召开第十一届监事会第十次会议、第十三
届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，建议对《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》作出若干修订（以下简称“本次修订”）。
本次修订的详细情况请见附件《〈中国平安保险（集团）股份有限公司章程〉修订条文对照表》。

本次修订尚须提交本公司股东会以特别决议案审议通过，并将于获得国家金融监督管理总局核准后方可生效。

附件：《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》修订条文对照表

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日

附件：

《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》修订条文对照表

一、《公司章程》的修订情况

序号 修订前章程条款 修订建议及修订后章程条款

第四十条 第四十条

公司普通股股东享有下列权利： 公司普通股股东享有下列权利：

1. …… ……

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，
行使相应的表决权； 并行使相应的表决权；

…… ……

第四十五条 第四十五条

公司普通股股东除按照《公司法》等法律法规及监管规定履行股东义务外， 公司普通股股东除按照《公司法》等法律法规及监管规定履行股东义务外，
还应当承担下列义务： 还应当承担下列义务：

…… ……

（五）入股资金和持股行为应当符合监管规定。公司股东应使用来源合法 （五）入股资金和持股行为应当符合监管规定。公司股东应使用来源合法
的自有资金入股，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规或 的自有资金入股，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规或
者监管制度另有规定的除外。公司股东的持股比例和持股机构数量应符合监管 者监管制度另有规定的除外。公司股东的持股比例和持股机构数量应符合监管
规定，不得委托他人或接受他人委托持有公司股份。 规定，不得委托他人或接受他人委托持有公司股份。

若股东的出资行为、股东行为等违反法律法规和监管相关规定和股东所作 若股东的出资行为、股东行为等违反法律法规和监管相关规定和股东所作
出承诺的，股东不得行使表决权、分红权、提名权等股东权利，并承诺接受国 出承诺的，股东不得行使参会权、表决权、……
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