公告日期：2026-03-27

中国平安保险（集团）股份有限公司

提名薪酬委员会的职权范围及运作模式

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下称「公司」）董事会（以下称「董事会」）提名薪酬委员会（以下简称「提名薪酬委员会」或者「委员会」）的职权范围及运作模式如下：
委员会的人员组成
一 委员会由三名以上（含本数）独立非执行董事组成，其中至少一名独立非执
行董事具备较强的识人用人和薪酬管理能力，具备在企事业单位担任领导
或者管理职务的任职经历。

二 委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。委员会主任委员及其他委
员均由董事会选举产生。

三 委员会任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，则
自动失去委员资格，由董事会根据上述第一条至第二条规定补足委员人数。
四 委员会设秘书一名（以下称「委员会秘书」），由董事会指定或经委员会选举
产生，负责委员会日常工作联络和会议组织等工作。

委员会的职责权限
五 委员会的主要职责是：

（一） 提名选任

1、 就董事会的规模和构成（包括技能、知识及经验方面）向董事会
提出建议，协助董事会编制董事会技能表，以及协助公司定期
评估董事会表现；

2、 研究董事（职工董事除外）及高级管理人员的选择标准和程序，
遴选合格人选，对其（含非经委员会提名）资格条件进行审核，
形成明确的审查意见，并就董事（职工董事除外）委任或重新委
任以及继任向董事会提出建议（包括评核独立非执行董事的独立
性）；

3、 持续关注董事是否持续具备任职资格，在董事在任职期间出现
丧失任职资格情形时向董事会提出免职建议。

（二） 薪酬审查

1、 研究和审查董事及高级管理人员的全体薪酬政策、方案及架
构，及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会
提出建议；

2、 因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建
议；

3、 就董事长及非执行董事的薪酬向董事会提出建议；

4、 在董事会的授权下，审议决定其他执行董事及高级管理人员的
薪酬并备案董事会；薪酬包括非金钱利益、退休金权利及赔偿
金额（包括丧失职务或终止委任的赔偿）；委员会应考虑的因素
包括同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其
他职位的雇用条件；

5、 检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失职务或终止委
任而须支付的赔偿，或因董事行为失当而解雇有关董事所涉及
的赔偿安排，以确保该等赔偿与合约条款一致；若未能与合约
条款一致，赔偿亦须公平合理；

6、 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔
偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条款
一致，有关赔偿亦需合理适当；

7、 确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定他自己的薪酬；

8、 就高级管理人员的绩效薪酬追索扣回情况进行检视，并向董事
会提出建议；

9、 就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划向董
事会提出建议；

10、审阅及╱或批准《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十
七章所述有关股份计划的事宜，包括就制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就
……
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