公告日期：2026-04-29

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2026-015

中国平安保险（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：本公司董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：广东省深圳市龙华区龙华大道 7280 号平安（深圳）金融教育培训
中心平安会堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准《公司 2025 年度董事会报告》 √ √

2 审议及批准《公司 2025 年度监事会报告》 √ √

3 审议及批准公司 2025 年年度报告及摘要 √ √

4 审议及批准《公司 2025 年度利润分配方 √ √

案》及建议宣派末期股息

5 审议及批准《关于聘任公司 2026 年度审计 √ √

机构的议案》

6 审议及批准《公司董事、高级管理人员薪 √ √

酬管理制度（2026 版）》

7 审议及批准《关于建议股东会授予董事会 √ √

增发 H 股股份一般性授权的议案》

本次股东会还将听取以下报告：
1、公司 2025 年度董事履职评价结果；
2、公司 2025 年度监事履职评价结果；
3、《公司独立董事 2025 年度述职报告》；
4、《公司 2025 年度关联交易专项报告》。
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容请见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会资料》。
(二) 特别决议议案：第 7 项
(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 4、5、6 项
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权……
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