公告日期：2026-04-29

中国平安保险（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会资料

2026 年 5 月 20 日 深圳

中国平安保险（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00 开始

现场会议地点：广东省深圳市龙华区龙华大道 7280 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 20 日
9:15-15:00。

议程内容

一、宣布会议开始
二、介绍会议议案

（一）非累积投票方式（普通决议案）：

1、 审议及批准《公司 2025 年度董事会报告》

2、 审议及批准《公司 2025 年度监事会报告》

3、 审议及批准公司 2025 年年度报告及摘要

4、 审议及批准《公司 2025 年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

5、 审议及批准《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

6、 审议及批准《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 版）》

（二）非累积投票方式（特别决议案）：

7、 审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的
议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理（包括出售及转
让库存股份（如有，下同））不超过本公司已发行 H 股（不包括任何
库存股份）10%的新增 H 股，有关发行价格较证券的基准价折让（如
有）不得超过 10%

（三）报告文件：

8、 听取公司 2025 年度董事履职评价结果

9、 听取公司 2025 年度监事履职评价结果

10、 听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》

11、 听取《公司 2025 年度关联交易专项报告》

三、宣布现场出席会议的股东人数、代表股份数
四、现场出席会议的股东投票表决
五、回答股东提问
六、休会、统计表决结果
七、复会、宣布表决结果
八、宣布会议结束

中国平安保险（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

1、公司2025年年度股东会议程 ......2
2、公司2025年度董事会报告 ......5
3、公司2025年度监事会报告 ......6
4、公司2025年年度报告及摘要 ......7
5、公司2025年度利润分配方案 ......8
6、关于聘任公司2026年度审计机构的议案 ......10
7、公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026版） ...... 11
8、关于建议股东会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案 ......15
9、公司2025年度董事履职评价结果 ......17
10、公司2025年度监事履职评价结果 ......18
11、公司独立董事2025年度述职报告（吴港平） ......19
12、公司独立董事2025年度述职报告（金李） ......23
13、公司独立董事2025年度述职报告（王广谦） ......26
14、公司独立董事2025年度述职报告（洪小源） ......29
15、公司独立董事2025年度述职报告（宋献中） ......32
16、公司独立董事2025年度述职报告（陈晓峰） ......35
17、公司2025年度关联交易专项报告 ......38

2025 年年度股东会审议文件之一
中国平安保险（集团）股份有限公司

2025 年度董事会报告

各位股东：

现将中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“平安集团”“本公司”或“公司”）2025 年度
董事会报告提请股东会审议。具体内容请参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的 2025 年 A 股年度报告及在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）公开披露的2025 年 H 股年度报告所载《董事会报告和重要事项》等相关章节。

以上报告提请股东会审议。

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