公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-032
证券代码：831058 证券简称：天颖环境 主办券商：长江证券
武汉天颖环境工程股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月27日

2.会议召开地点：武汉市东湖开发区佛祖岭三路29号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：熊建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

公告编号：2018-032
有表决权的股份16,420,000股，占公司股份总数的95.19%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加营业范围的议案》
1.议案内容

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的
《武汉天颖环境工程股份有限公司关于变更营业范围并修改公司章
程的公告》(公告编号:2018-031)。
2.议案表决结果：

同意股数16,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的
《武汉天颖环境工程股份有限公司关于变更营业范围并修改公司章
程的公告》(公告编号:2018-031)。
2.议案表决结果：

同意股数16,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2018-032
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
（一）经与会股东和记录人签字确认的2018年第四次临时股东大会决议。

武汉天颖环境工程股份有限公司
董事会
2018年6月28日

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