公告日期：2026-06-05

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2026-012

中国人民保险集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 25 日 9 点 00 分

召开地点：中国北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026-06-25

至2026-06-25

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会报告的议案 √

2 关于 2025 年度财务决算的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配的议案 √

4 关于 2026 年度固定资产投资预算的议案 √

5 关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案 √

6 关于集团 2026 年度公益捐赠计划的议案 √

7 关于集团资本规划（2026-2028 年）的议案 √

8 关于集团公司董事与监事 2024 年度薪酬清算方案的议案 √

9 关于选举张忠民女士为公司第五届董事会非执行董事的议 √

案

2025 年度股东会还将听取以下报告：

1. 2025 年度董事尽职报告
2. 2025 年度独立董事述职报告（暨尽职报告）
3. 集团 2025 年度偿付能力有关情况报告
4. 2025 年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上事项已由本公司第五届董事会第十四次会议、第十五次、第十六次
会议、第十七次、第十八次会议审议及审阅通过，会议决议公告的具体内容
请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.picc.com.cn）
以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本次会议的会议资料详见公司 2026 年 6 月 5 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和本公司网
站（www.picc.com.cn）发布的 2025 年度股东会会议资料。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 3 项、第 5 项、第 8 项、第 9 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
……
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