公告日期：2025-10-10

中国人民保险集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 10 月 30 日 北京

2025年第二次临时股东会议程

现场会议召开时间：2025年10月30日（星期四）上午9时00分开始现场会议召开地点：中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦网络投票时间：2025年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9 : 1 5 - 9 : 2 5 ,
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
会议召集人：中国人民保险集团股份有限公司董事会
会议议程：

一、宣布会议开始

二、介绍会议基本情况、监票人和计票人

三、审议各项议案

四、填写表决表并投票

五、休会、统计表决结果

六、宣布现场表决结果

2025年第二次临时股东会审议事项
普通决议案：
1、关于2025年中期利润分配的议案
2、关于修订公司《股东会对董事会授权方案》的议案

议案一

关于 2025 年中期利润分配的议案

各位股东：

按照中国会计准则和国际财务报告准则，截至2025年6月30日，母公司报表期末可供分配利润为 79.47 亿元（人民币，下同）。建议
2025 年中期股利按每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），以总股本
44,223,990,583 股为基数，共计分配 33.17 亿元。

按上述金额分红后，公司偿付能力仍保持充足水平，满足监管要求。

以上事项，已由公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：2025 年中期利润分配方案

提案人：董事会
2025 年 10 月 30 日

2025 年中期利润分配方案

按照股利分配政策，公司应根据本公司及下属子公司偿付能力充足率、业务发展情况、经营业绩和股东回报等因素，拟定公司的利润分配方案。

按照中国会计准则和国际财务报告准则，公司 2025 年中期经审阅的母公司净利润为 56.56 亿元（人民币，下同），形成的新增可供分配利润为56.56亿元，加上2025年期初母公司未分配利润余额74.64
亿元，减去 2024 年度现金分红 51.74 亿元后，2025 年 6 月底母公司
可供分配利润为 79.47 亿元。

建议 2025 年中期股利按每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），
以总股本 44,223,990,583 股为基数并取整，共计分配 33.17 亿元，完成上述分配后，本级剩余 46.30 亿元未分配利润。按上述金额利润分配后，公司偿付能力仍保持充足水平，满足监管要求1。

H 股的股利将以人民币或等值港币支付，适用汇率为股东会宣布派发股息前一周中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场港币兑人民币的中间价的平均值。

1 截至 2025 年 6 月末，人保集团综合偿付能力充足率为 276%，按人民币 33.17 亿元进
行利润分配后，偿付能力充足率仍保持充足水平，满足监管要求。

议案二

关于修订公司《股东会对董事会授权方案》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理机制，优化授权管理体系，根据法律法规、国家有关部门政策文件等规定，结合公司实际，拟对集团公司《股东会对董事会授权方案》进行修订。主要修订内容包括：一是强化集团合并管理，明确对外投资及其资产处置和核销、对外担保、对外捐赠等五类事项的授权实行合并管理。二是细化对外投资的类别，明确投资性不动产等投资类别的授权。三是新增机构设立调整、法人机构治理事项、日常经营管理与审批等三类事项的授权。修订后的授权方案见附件。

以上事项，已由公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：《中国人民保险集团股份有限公司股东会对董事会授权方案》（修订稿）

提案人：董事会
2025 年 10 月 30 日
议案二之附件

中国人民保险集团股份有限公司股东会对董事会授权方案

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