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公告日期：2025-10-31
证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2025-035
中国人民保险集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知
和材料于 2025 年 10 月 10 日以书面方式通知全体董事，会议于 2025
年 10 月 30 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会
议方式召开。会议由丁向群董事长主持。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于 2025 年 A 股和 H 股第三季度报告的议案》
本议案已经审计委员会事前审议通过。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于修订〈中国人民保险集团集中度风险管理办法>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于修订<中国人民保险集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《关于 2025 年人保集团信创改造相关配套核心和网络设备采购项目立项的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《关于 2025 年人保集团灾备建设相关配套核心和网络设备采购项目立项的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
此外，会议还听取了《集团公司普惠金融高质量发展工作方案的报告》。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
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