公告日期：2026-03-27

中国人保王鹏程董事 2025 年度述职报告
2025 年，本人担任中国人保独立董事，严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度、公司证券上市地监管规则，以及中国人保《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定，忠实勤勉、认真履职，通过出席会议、调查研究、议案审议表决和提出意见建议等方式，在董事会中切实发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护了公司和全体股东的利益。现将2025 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

经公司股东会审议批准及国家金融监督管理总局核准，本人自 2023 年 8 月担任公司独立董事，同时担任董事会审计委员会主任委员、提名薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员。

本人曾任教于中央财经大学会计系，曾任天健会计师事务所合伙人和德勤会计师事务所大中华区全球金融服务行业领导合伙人、安永会计师事务所大中华区审计服务主管合伙人。现为北京工商大学商学院教授、博士生导师，兼任中国会计学会理事及企业会计准则专业委员会主任委员、中国上市公司协会 ESG 专业委员会专家委员及财务总监专业委
员会副主任委员、独立董事专业委员会委员，北京市上市公司协会独立董事工作委员会副主任委员，财政部首届可持续披露准则咨询专家，中国金融会计学会理事、中国企业管理研究会 ESG 专业委员会副主任委员、厦门国家会计学院战略咨询委员会委员、中国人民大学商学院 MPAcc 顾问委员会委员、《中国管理会计》编委、中国石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事。本人曾就读于鞍山钢铁学院、东北财经大学、中国财政科学研究院，分别获工学学士学位、经济学硕士学位、管理学博士学位。

（二）独立性情况说明

除获得独立董事薪酬以外，本人在公司及其子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任公司的任何管理职务。经本人对独立性情况的自我评估，本人符合证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，公司组织召开 3 次股东大会，审议及审阅议案
21 项；组织召开 8 次董事会会议，过会议案 108 项；组织召
开 7 次董事会审计委员会会议、6 次董事会提名薪酬委员会会议和 6 次董事会关联交易控制委员会会议，研究讨论议案69 项。本人认真履行职责，亲自出席了各次董事会及所任职
相关专业委员会会议，亲自出席率均为 100%。在每次会议召开前，详细研阅会议资料，主动向公司了解相关情况，充分参与研究决策，积极参与并提出意见和建议。在审慎考虑后，对所有议案均投了赞成票，未出现投弃权或者反对票情形，并严格按照《公司章程》等有关规定对相关议案发表独立意见。本人出席会议具体情况如下：

2025 年度参会情况统计表

单位：次数（亲自出席/应出席）

亲自出席董事会专委会情况

亲自出 亲自出 战略与投 风险管理与

席股东 席董事 审计 提名薪酬 资/可持续 关联交易 消费者权益

会情况 会情况 委员会 委员会 发展委员 控制委员 保护委员会

会 会

3/3 8/8 7/7 6/6 —— 6/6 ——

注：现场出席和通过电话、视频参加会议均为亲自出席。

（二）与内部审计机构及外部审计师沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人高度重视公司内外部审计工作，与内部审计机构和承办公司审计业务的会计师事务所保持密切沟通。带领审计委员会全体成员对公司 2025 年度内外部审计工作计划进行严格把关，持续听取内外部审计工作进展，主持召开 4 次独立董事与外部审计师闭门会议，就公司年报、半年报和季报与外部审计师进行交流，引导全体独立董事与审计师进行深入沟通。内部审计机构及外部审计师为本人及全体独立董事参与决策监督提供了良好的支持。

（三）与中小股东的沟通情况

本人出席公司 2025 年全部 3 次股东会，通过出席股东
会与中小股东进行交流，出席公司 202……
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