公告日期：2026-03-27

中国人保徐丽娜董事 2025 年度述职报告
2025 年，本人担任中国人保独立董事，严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度、公司证券上市地监管规则，以及中国人保《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定，忠实勤勉、认真履职，通过出席会议、调查研究、议案审议表决和提出意见建议等方式，在董事会中切实发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护了公司和全体股东的利益。现将2025 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

经公司股东会审议批准及原中国银保监会核准，本人自 2021 年 11 月担任公司独立董事，同时担任董事会审计委员会委员、提名薪酬委员会委员。2025 年 6 月经董事会审议通过，补选为董事会战略与投资/可持续发展委员会委员。
本人曾任美国再保险集团助理精算师、美国人寿财务建模/经验分析精算师、任永明金融集团（总部位于加拿大的一家保险公司）总监助理、保诚财务公司总监、古根海姆人寿和年金公司副总监、Athene Annuity and Life Company(一间在爱荷华州注册的保险公司)总监和顾问、哥伦比亚大学精算系高级学术主任。本人为北美精算师协会会员，曾就读于福建
师范大学、美国爱荷华大学，分别获数学学士学位、统计与精算学硕士学位、应用数学和计算科学博士学位。

（二）独立性情况说明

除获得独立董事薪酬以外，本人在公司及其子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任公司的任何管理职务。经本人对独立性情况的自我评估，本人符合证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，公司组织召开 3 次股东会，审议及审阅议案
21 项；组织召开 8 次董事会，过会议案 109 项；组织召开 7
次董事会审计委员会会议、6 次董事会提名薪酬委员会会议和 7 次战略与投资/可持续发展委员会会议，研究讨论议案132 项。本人认真履行职责，亲自出席了各次董事会及所任职相关专业委员会会议，亲自出席率均为 100%。在每次会议召开前，详细研阅会议资料，主动向公司了解相关情况，充分参与研究决策，积极参与并提出意见和建议。在审慎考虑后，对所有议案均投了赞成票，未出现投弃权或者反对票情形，并严格按照《公司章程》等有关规定对相关议案发表独立意见。本人出席会议具体情况如下：

2025 年度参会情况统计表

单位：次数（亲自出席/应出席）

亲自出席董事会专委会情况

亲自出 亲自出 战略与投 风险管理与

席股东 席董事 审计 提名薪酬 资/可持续 关联交易 消费者权益

会情况 会情况 委员会 委员会 发展委员 控制委员 保护委员会

会 会

3/3 8/8 7/7 6/6 4/4 —— ——

注：1.现场出席和通过电话、视频参加会议均为亲自出席。

2.本人担任董事会战略与投资/可持续发展委员会委员的时间自2025年6月27日起
算。

（二）与内部审计机构及外部审计师沟通情况

作为审计委员会委员，本人高度重视公司内外部审计工作，与内部审计机构和承办公司审计业务的会计师事务所保持密切沟通，参加 4 次独立董事与外部审计师闭门会议，就公司年报、半年报和季报与外部审计师进行交流。内部审计机构及外部审计师为本人参与决策监督提供了良好的支持。
（三）与中小股东的沟通情况

本人出席公司 2025 年全部 3 次股东会，通过出席股东
会与中小股东进行交流，出席公司 2024 年年度业绩发布会，深入了解市场关注和投资者诉求。

（四）在公司现场工作具体情况

公司建立董事会议案预沟通机制，支持独董提前介入重大复杂事项研究，2025 年本人积极参加预沟通会议，就 2024年度财务决算、利润分配及 2025 年度资本性支出计划、固定资产投资预算、公益捐赠计划和聘请 2025 年度会计师事务……
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