公告日期：2025-05-30

2024 年度股东周年大会会议资料

二零二五年六月

秦皇岛港股份有限公司

2024 年度股东周年大会会议议程

会议时间：2025 年 6 月 27 日上午 10:30

会议地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海
景酒店

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号 议案名称

非累计投票议案

关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规
1.00

则的议案

1.01 修改《公司章程》
1.02 修改《股东会议事规则》
1.03 修改《董事会议事规则》
2.00 关于修改部分公司治理制度的议案
2.01 修改《独立董事工作规则》
2.02 修改《关联交易决策制度》
2.03 修改《对外担保管理制度》

2.04 修改《对外投资决策管理制度》

3 关于本公司 2024 年度董事会报告的议案

4 关于本公司 2024 年度监事会报告的议案

5 关于本公司 2024 年度财务决算报告的议案

6 关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息
的议案

7 关于续聘 2025 年度审计机构以及 2025 年度审计费
用的议案

8 关于续聘 2025 年度内部控制审计机构以及 2025 年
度内部控制审计费用的议案

9 关于董事 2024 年度薪酬的议案

10 关于监事 2024 年度薪酬的议案

累计投票议案

11.00 关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董
事的议案

11.01 选举张小强先生为本公司执行董事
11.02 选举聂玉中先生为本公司执行董事
11.03 选举高峰先生为本公司执行董事
11.04 选举张楠先生为本公司非执行董事
11.05 选举刘巳莽先生为本公司非执行董事
11.06 选举肖湘女士为本公司非执行董事
11.07 选举刘文鹏先生为本公司非执行董事

12.00 关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议
案

12.01 选举赵金广先生为本公司独立非执行董事
12.02 选举朱清香女士为本公司独立非执行董事
12.03 选举刘力先生为本公司独立非执行董事
12.04 选举周庆先生为本公司独立非执行董事

三、股东及股东代表发言提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、推举监票人和计票人。

六、股东及股东代表对议案进行书面表决。

七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。
八、复会，监票人宣布现场表决结果。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布现场会议结束。

议案1（特别决议案）
关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议
事规则的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《秦皇岛港股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》及《秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修改，具体情况如下：

一、主要修改内容

（1）公司不再设监事会，删除或修改“监事”“监事会”相关描述，部分描述由审计委员会替代；

（2）完善股东、股东会相关制度，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；

（3）完善董事、董事会及专门委员会的要求，明确董事会成员中应有 1 名职工董事；

（4）统一修改表述，将“股东大会”改为“股东会”等；
（5）除上述修改外，其他修改详见附件对比表。

二、提请决策事项

本议案已经第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东逐项审议，并同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及《公司章程》修改相关的工商备案手续。

附件：《秦皇岛港股份有限公司章程》修改对照表、《秦皇
岛港股份有限公司股东会议事规则》修改对照表……
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