公告日期：2025-06-28

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-016
秦皇岛港股份有限公司

2024年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒
店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 216

其中：A 股股东人数 214

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,540,973,429

其中：A 股股东持有股份总数 4,047,035,429

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 493,938,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 81.271498
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.431305

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.840193

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东周年大会由本公司董事会召集，董事长张小强先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，非执行董事李迎旭先生因其他公务未能出席本
次会议；
2、 公司在任监事5人，出席1人，监事会主席郑国强先生、监事王华宁女士、卞
英姿女士，职工监事裴宝文先生因其他公务未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书高峰先生及董事候选人出席了本次会议；财务总监卜周庆先
生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01 议案名称：修改《公司章程》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,014,456,196 99.194985 31,628,933 0.781534 950,300 0.023481

H 股 476,979,500 96.566674 16,958,000 3.433225 500 0.000101

普通股合计： 4,491,435,696 98.909094 48,586,933 1.069968 950,800 0.020938

1.02 议案名称：修改《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,046,770,929 99.993464 107,900 0.002667 156,600 0.003869

H 股 493,938,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计： 4,540,708,929 99.994175 107,900 0.002376 156,600 0.003449

1.03 议案名称：修改《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

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