公告日期：2026-02-28

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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：03369）

董事名單及其角色和職能

秦皇島港股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：
執行董事和非執行董事
張志輝先生（董事長兼執行董事）
聶玉中先生
丁曉平先生
高峰先生
劉巳莽先生
肖湘女士
劉文鵬先生
獨立非執行董事
趙金廣先生
朱清香女士
劉力先生
周慶先生
職工董事
李玉峰先生

董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審計 薪酬與考核 提名 戰略 合規管理 風險管理
委員會 委員會 委員會 委員會 委員會 委員會

張志輝先生 C

聶玉中先生 M M

丁曉平先生 M C

高峰先生 M M

劉巳莽先生 M M

肖湘女士 M M

劉文鵬先生 M M

趙金廣先生 C M

朱清香女士 C M

劉力先生 C M

周慶先生 M C

李玉峰先生 M

附註：「C」指有關委員會之主任委員

「M」指有關委員會之委員
中華人民共和國，河北省秦皇島市
2026年2月27日
* 僅供識別

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