公告日期：2026-03-28

秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会
2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市规则》等有关规定,秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，严格按照《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称“《审计委员会工作规则》”）履行职责。现将审计委员会 2025年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清香女士、非执行董事李迎旭先生和独立非执行董事周庆先生组成，主任委员由朱清香女士担任。2025 年 6 月，公司董事会完成换届，公司第六届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清香女士、非执行董事张楠先生和独立非执行董事周庆先生组成，主任委员由朱清香女士担任。审计委员会能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工
作规则》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开了 9 次会议，共听取报告或审
议书面议案 27 项，主要包括公司季度、半年度、年度报告及财务分析报告、内部控制评价报告、会计师事务所审计（审阅）计划及工作情况、内部审计计划调整议案、年度审计工作总结及计划等事项。具体会议时间和审议事项如下：

会议 会议日期 参会 会议议题

届次 人员

1.关于本公司 2024 年年度报告的议案

2.关于本公司 2024 年度业绩公告的议案

3.关于本公司 2024 年度财务决算报告的议案

4.关于本公司 2024 年度财务报告审计情况及内部控制审计情况
第五届 的专题报告的议案

董事会 5.关于修订《秦皇岛港股份有限公司内部审计管理制度》的议
审计委 朱清香 案

员会 2025 年 3 李迎旭 6.关于续聘 2025 年度审计机构以及 2025 年度审计费用的议案
2025 年 月 26 日 周庆 7.关于续聘 2025 年度内部控制审计机构以及 2025 年度内部控
第一次 制审计费用的议案

会议 8.关于本公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

9.关于本公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案
10.关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案
11.关于本公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履
行监督职责的情况报告的议案

第五届
董事会

审计委 2025 年 4 朱清香 1.关于本公司 2025 年第一季度报告的议案

员会 月 23 日 李迎旭 2.关于本公司 2025 年 1-3 月财务分析报告的议案

2025 年 周庆

第二次
会议

第五届
董事会

审计委 2025 年 5 朱清香

员会 李迎旭 1.修订《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》
2025 年 月 28 日 周庆

第三次
会议
第六届
董事会

审计委 2025 年 6 朱清香

员会 月 27 日 张楠 1.关于聘任本公司财务总监的议案

2025 年 周庆

第一次
会议
第六届
董事会

审计委 2025 年 7 朱清香

员会 张楠 1.审议德勤华永会计师事务所关于本公司 2025 年中期审阅计划
2025 年 月 29 日 周庆

第二次
会议

第六届 1.关于本公司 2025 年半年度报……
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