公告日期：2026-03-28

秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（刘力）

各位股东：

作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人基本情况

刘力，男，汉族，1968 年 2 月出生，博士研究生，现任公
司独立非执行董事。1997 年 6 月参加工作，曾任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员，中共中央党校经济学部副研究员，商务部综合司综合处处长，国家发改委物资储备局政策法规处处长，重庆市政府研究室副主任、主任，国家发改委中国粮食研究培训中心副主任，国务院研究室信息司副司长，国务院研究室言实出版社常务副总经理，先声药业有限公司副总裁，2024 年 3
月任先声药业有限公司战略顾问，2024 年 6 月至今任公司独立非执行董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

1、出席会议情况

2025 年度本人出席董事会及股东会会议情况：

参加董事会情况 参加股东会

独立董 情况

事姓名 应参 亲自 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会

加次 出席 席次数 次数 次未亲自参 次数

数 次数 加会议

刘力 9 9 0 0 否 1

2025 年度本人参加董事会专门委员会会议情况：

独立董事 提名委员会 战略委员会 风险委员会

姓名 应参加次 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出席
数 席次数 次数 席次数 次数 次数

刘力 2 2 3 3 2 2

2025 年度本人参加独立董事专门会议情况：

会议时间 会议届次 审议事项

2025 年 3 秦皇岛港股份有限公司 《关于对河北港口集团财务有限
月 28 日 2025 年第一次独立董事专 公司的风险持续评估报告的议
门会议 案》

2025 年 8 秦皇岛港股份有限公司 《关于对河北港口集团财务有限
月 28 日 2025 年第二次独立董事专 公司的风险持续评估报告的议
门会议 案》

2025 年，公司董事会进行了换届选举，本人作为第五届董
事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员，及第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，参加以上全部会议。

上述各项会议期间，本人严格按照《公司章程》及相关规定，积极履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使了表决权。
2、日常工作情况

本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东会、董事会及所属专门委员会会议等机会对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，切实履行独立董事职责；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，主动获取作出建议、决策所需要的资料。

3、公司对独立董事工作的支持情况

报告期内，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，公司指定董事会秘书和董事会办公室等专门……
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