公告日期：2026-03-28

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-009
秦皇岛港股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次
会议于 2026 年 3 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2026 年 3 月 27 日
在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 12 人，亲自及委托出席董事 12 人，执行董事聂玉中、丁晓平因其他公务未能出席本次会议，分别委托执行董事张志辉、高峰代为出席并表决。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张志辉先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于本公司 2025 年度董事会报告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2025 年年度报告》。

（三）《关于本公司 2025 年年度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。
（四）《关于本公司 2025 年度业绩公告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于本公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）《关于本公司 2025 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,606,251,547.62 元,母公司年末可供股东分配利润为人民
币 5,815,580,290.85 元。考虑公司经营情况和资金状况，拟以截至 2025 年 12 月 31 日
总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.15 元（含
税），共计派发现金红利人民币 642,552,380.00 元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。
（七）《关于续聘 2026 年度审计机构以及 2026 年度审计费用的议案》

董事会同意提请股东会审议批准：1、续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期至 2026 年年度股东会结束时终止；2、2026 年
度财务报表审计费用为人民币 300 万元（含税）。

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（八）《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构以及 2026 年度内部控制审计费用
的议案》

董事会同意提请股东会审议批准：1、续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构，聘期至 2026 年年度股东会结束时终止；2、2026 年度内部控制审计费用为人民币 45 万元（含税）。

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（九）《关于本公司 2025 年度……
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