公告日期：2026-03-28

秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（朱清香）

各位股东：

作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人基本情况

朱清香，女，1962 年 7 月出生，硕士研究生，现任公司独
立非执行董事。1984 年 7 月至 1985 年 9 月在东北重型机械学院
党委宣传部工作，1985 年 9 月至 1996 年 4 月在燕山大学担任学
生辅导员、团总支书记、兼党支部书记，1996 年 4 月至 1998 年
2 月在燕山大学机械工程学院冶炼专业任教，1998 年 2 月至 2015
年 1 月任燕山大学经济管理学院会计系副教授、教授、硕士生导
师，2006 年 6 月至 12 月在英国索尔福德大学高访、合作研究，

2015 年 1 月至 2022 年 7 月任河北工业大学经济管理学院会计学
系教授、硕士生导师，2022 年 8 月退休。2022 年 6 月至今任公
司独立非执行董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

1、出席会议情况

2025 年度本人出席董事会及股东会会议情况：

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况
事姓名 应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 会次数
加会议

朱清香 9 9 0 0 否 1

2025 年度本人参加董事会专门委员会会议情况：

独立董事 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
姓名 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

朱清香 9 9 1 1 4 4

2025 年度本人参加独立董事专门会议情况：

会议时间 会议届次 审议事项

2025 年 3 秦皇岛港股份有限公司 《关于对河北港口集团财务有限
月 28 日 2025 年第一次独立董事专 公司的风险持续评估报告的议
门会议 案》

2025 年 8 秦皇岛港股份有限公司 《关于对河北港口集团财务有限
月 28 日 2025 年第二次独立董事专 公司的风险持续评估报告的议
门会议 案》

2025 年，公司董事会进行了换届选举，本人作为第五届董
事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，及第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，参加以上全部会议。

上述各项会议期间，本人严格按照《公司章程》及相关规定，积极履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使了表决权。
2、日常工作情况

本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东会、董事会及所属专门委员会会议等机会对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，切实履行独立董事职责；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作……
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