公告日期：2026-04-29

2025 年年度股东会会议资料

二零二六年六月

秦皇岛港股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 26 日上午 10:30

会议地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海
景酒店

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号 议案名称

1 关于本公司 2025 年度董事会报告的议案

2 关于本公司 2025 年度财务决算报告的议案

关于本公司2025年度利润分配方案及宣派末期股息
3

的议案

关于续聘 2026 年度审计机构以及 2026 年度审计费
4

用的议案

关于续聘 2026 年度内部控制审计机构以及 2026 年
5

度内部控制审计费用的议案

关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
6

方案的议案

关于制定《秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理7

人员薪酬管理办法》的议案
三、股东及股东代表发言提问。
四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。
五、推举监票人和计票人。
六、股东及股东代表对议案进行书面表决。
七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。 八、复会，监票人宣布现场表决结果。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布现场会议结束

议案 1
关于本公司 2025 年度董事会报告的议案各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度董事会报告》（以下简称《董事会报告》）。《董事会报告》的主要内容包括对公司 2025 年经营情况的讨论与分析、董事会及其下属专门委员会履职情况、利润分配预案等，分别载列于《秦皇岛港股份有限公司 2025 年年度报告》的相关章节。

该议案已经第六届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。

附件：秦皇岛港股份有限公司2025年度董事会报告（请
见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站刊
发的《秦皇岛港股份有限公司2025年年度报告》“第
四节管理层讨论与分析”，“第五节公司治理、环
境和社会”之“四、董事履行职责情况”、“五、
董事会下设专门委员会情况”及“十三、利润分配
或资本公积金转增预案”）

议案 2
关于本公司 2025 年度财务决算报告的议案各位股东：

公司管理层按照中国企业会计准则的规定编制了 2025
年度财务决算报告，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司
的资产负债表，截至 2025 年 12 月 31 日十二个月期间的合
并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表、财务报表附注等。

该议案已经第六届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。

附件：1.秦皇岛港股份有限公司 2025 年度财务决算报告
2.秦皇岛港股份有限公司 2025 年度审计报告（请
见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网
站刊发的《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度审
计报告》）

附件1

秦皇岛港股份有限公司 2025 年度财务

决算报告

2025年，公司积极应对各种挑战,努力完成经营目标。现将2025年度合并财务情况报告如下：

一、经营成果

公司全年实现利润总额19.98亿元，同比增加0.98亿元，增幅5.13%，归属于母公司所有者的净利润16.06亿元，同比增加0.41亿元，增幅2.64%，净资产收益率8.08%，同比减少0.21个百分点，每股收益0.29元，同比增加0.01元，增幅3.57%。具体情况见下表：

公司经营成果分析表

单位：亿元

项目 2025年 2024年 增减额 增减……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。