公告日期：2026-04-29

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-017

秦皇岛港股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日10 点 30 分

召开地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于本公司 2025 年度董事会报告的议案 √ √

2 关于本公司 2025 年度财务决算报告的议案 √ √

3 关于本公司 2025 年度利润分配方案及宣派末期股 √ √
息的议案

4 关于续聘 2026 年度审计机构以及 2026 年度审计费 √ √
用的议案

5 关于续聘 2026 年度内部控制审计机构以及 2026 年 √ √
度内部控制审计费用的议案

6 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬 √ √
方案的议案

7 关于制定《秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理 √ √
人员薪酬管理办法》的议案

另外，本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 6 项议案因全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议，

其余议案审议事项已经本公司第六届董事会第九次、第十次会议审议通过，具体

内容详见本公司于 2026 年 4 月 29 日发布的 2025 年年度股东会会议资料。

2、 特别决议议案：不适用

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3-6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。