公告日期：2026-04-29

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-016

秦皇岛港股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会
议于 2026 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2026 年 4 月 28 日以
现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二）《关于制定<秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

（三）《关于调整内部管理机构的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会提议召开 2025 年年度股东会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东会通知。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

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