公告日期：2026-06-06

股票代码：601328 股票简称：交通银行 公告编号：2026-023
交通银行股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的投票方式（网络投票适用于 A股股东）

（四）现场会议召开的时间和地点

时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 30 分

地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于交通银行 2025 年度董事会工作报告的议案 √ √

2 关于交通银行 2025 年度财务决算报告的议案 √ √

3 关于交通银行 2025 年度利润分配方案的议案 √ √

4 关于交通银行2026年度固定资产投资计划的议案 √ √

5 关于聘用 2026 年度会计师事务所的议案 √ √

7 关于交通银行 2024 年度董事薪酬方案的议案 √ √

8 关于交通银行 2024 年度监事薪酬方案的议案 √ √

累积投票议案

6.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人

6.01 选举金磐石先生为独立董事 √ √

6.02 选举潘艳红女士为独立董事 √ √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会议案 1、2、3、4、5 已经本行第十一届董事会第六次会议审议通
过，并于 2026 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次股东会议案 6 已经本行第十一届董事会第七次会议审议通过，并于 2026
年 4 月 29 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次股东会议案 7、8 已经本行第十一届董事会第四次会议审议通过，并于
2025 年 12 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小……
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