公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-019
证券代码：871143 证券简称：佳力奇 主办券商：南京证券
安徽佳力奇碳纤维科技股份公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日上午9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-019
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京中银律师事务所刘瑞峰、梁化情律师。
（七）会议地点
安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路169号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》
公司董事会对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》
公司监事会对2018年度监事会主要工作进行了回顾、总结。
（三）审议《2018年度财务决算报告》
公司编制了《关于公司2018年度财务决算报告》，对公司2018年度经营情况及财务数据予以总结汇报。
（四）审议《2019年度财务预算报告》
依据公司2019年度生产经营计划，编制了《2019年度财务预算方案》。
（五）审议《<2018年年度报告>及其摘要》
详见全国中小企业股份转让系统2019年4月24日公告《2018年度报告》（公告编号：2019-011）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
（六）审议《2018年度利润分配方案的议案》
因公司经营需要，本年度利润不进行分配。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（2019-013）。
（八）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-014）。
（九）审议《关于补充确认2018年偶发性关联交易的议案》
具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2019-019
披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《关于补充确认2018年偶发性关联交易的公告》（2019-017）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、
信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年05月13日（9:00至17:00）
（三）登记地点：:安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路169号公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陆玉计地址：安徽省宿州市高新技术产业园区
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