公告日期：2026-03-28

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2026-005
交通银行股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本行第十一届董事会第六次会议于2026年3月27日以现场和视频相结合的
方式，在上海、香港和北京召开。本行于 2026 年 3 月 13 日以书面方式向全体董
事发出本次会议通知。会议由任德奇董事长主持,应出席董事 15 名，亲自出席董事 15 名。部分高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2025 年度董事会工作报告的决议

会议审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东会审议批准。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于 2025 年度行长工作报告的决议

会议审议批准了《2025 年度行长工作报告》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于2025年度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《2025年度报告》及业绩公告，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该议案提交董事会审议。详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2025年度报告》及《交通银行2025年度报告摘要》。

（四）关于 2025 年度财务决算报告的决议

会议审议通过了《2025年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东会审议批准。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（五）关于2025年度利润分配方案的决议

会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东会审议批准。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2025年度利润分配方案公告》（编号：临2026-006）。

（六） 2025年度全面风险管理评估报告的决议

会议审议批准了《2025 年度全面风险管理评估报告》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（七）关于续聘曹国鸿先生为交行-汇丰战略合作顾问的决议

会议审议批准了《关于续聘曹国鸿先生为交行-汇丰战略合作顾问的议案》，同意续聘曹国鸿先生为交行-汇丰战略合作顾问，任期为三年。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（八）关于2025年度可持续发展报告的决议

会议审议批准了《2025年度可持续发展报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2025年度可持续发展报告》。

（九）关于2025年度内部控制与合规管理情况报告的决议

会议审议批准了《2025年度内部控制与合规管理情况报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该报告提交董事会审议。详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2025年度内部控制评价报告》。

（十）关于2025年度并表管理情况报告的决议

会议审议批准了《2025年度并表管理情况报告》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十一）关于2025年度关联交易管理情况报告的决议

会议审议批准了《2025年度关联交易管理情况报告》，同意向股东会报告。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十二）关于2025年度资本管理第三支柱信息披露报告的决议

会议审议批准了《2025年度资本管理第三支柱信息披露报告》，同意在本行官网披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十三）关于2025年资本管理规划实施及2026-2028年内部资本充足评估报告的决议

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