公告日期：2026-04-30

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：2026-015
交通银行股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本行第十一届董事会第七次会议于2026年4月29日以现场和视频相结合的
方式，在上海、香港和北京召开。本行于 2026 年 4 月 15 日以书面方式向全体董
事发出本次会议通知。会议由任德奇董事长主持,应出席董事 15 名，亲自出席董事 14 名，委托出席董事 1 名，陈绍宗非执行董事因其他公务，书面委托任德奇董事长出席会议并代为行使表决权。部分高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）关于交通银行 2026 年第一季度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《交通银行 2026 年第一季度报告及业绩公告》，同意按照
有关监管规定予以公开披露。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该议案提交董事会审议。详情请
见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司2026年第一季度报告》（编号：2026-017）。

（二）关于提请股东会选举金磐石先生为独立董事的决议

会议审议通过了《关于提请股东会选举金磐石先生为独立董事的议案》，同意将该议案提交股东会审议批准。金磐石先生的独立董事职务，须待股东会选举其为独立董事且国家金融监督管理总局核准其任职资格后生效。金磐石先生任职资格获核准后，张向东先生不再担任本行独立董事。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

金磐石先生简历请见附件。

（三）关于提请股东会选举潘艳红女士为独立董事的决议

会议审议通过了《关于提请股东会选举潘艳红女士为独立董事的议案》，同意将该议案提交股东会审议批准。潘艳红女士的独立董事职务，须待股东会选举其为独立董事且国家金融监督管理总局核准其任职资格后生效。潘艳红女士任职资格获核准后，李晓慧女士不再担任本行独立董事。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

潘艳红女士简历请见附件。

（四）关于调整董事会相关专门委员会成员组成的决议

会议审议批准了《关于调整董事会相关专门委员会成员组成的议案》。除战略委员会的组成人员（主任委员：任德奇先生；委员：张宝江先生、穆国新先生、艾栋先生、马骏先生）维持不变外，经调整的专门委员会的组成人员如下：

1．审计委员会

主任委员：肖伟先生；委员：常保升先生、穆国新先生、王天泽先生、金磐
石先生、潘艳红女士。

2．风险管理与关联交易控制委员会

主任委员：刘瑞霞女士；委员：殷久勇先生、马骏先生、王天泽先生、肖伟先生。

3．人事薪酬委员会

主任委员：金磐石先生；委员：廖宜建先生、王天泽先生、潘艳红女士。
4．社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会

主任委员：张宝江先生；委员：周万阜先生、常保升先生、陈绍宗先生、刘瑞霞女士。

上述委任和调整，须待本行股东会选举金磐石先生、潘艳红女士为独立董事，且国家金融监督管理总局核准其任职资格后方可生效。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于聘任刘雷先生为首席信息官的决议

会议审议批准了《关于聘任刘雷先生为首席信息官的议案》。刘雷先生的首席信息官职务须待国家金融监督管理总局核准其任职资格后生效。刘雷先生的任职资格获核准后，钱斌副行长不再兼任首席信息官。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

刘雷先生简历请见附件。

（六）关于《交通银行 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的决议
会议审议批准了《交通银行2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（编号：2026-016）。

（七）关于《交通银行……
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