公告日期：2026-05-20

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2026-025
转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 10 日 10 点 00 分

召开地点：河南省郑州登封市告成镇茶亭沟村北 300 米登封绿色动力再生能
源有限公司办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 10 日

至2026 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年董事会报告的议案 √

2 关于 2025 年利润分配方案的议案 √

3 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 √

4 关于董事 2025 年薪酬情况与 2026 年薪酬计划 √

的议案

5 关于为子公司提供担保的议案 √

6 关于提请股东会授予董事会发行 A 股与 H 股股 √

份的一般性授权的议案

7 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

8 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √

9 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √

的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 5 已经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第二十次会议及
2026 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过；议案 1、议
案 2 已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通
过；议案 3、议案 4、议案 6 已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会
第二十二次会议审议通过；议案 7、议案 8、议案 9 已经公司 2026 年 5 月 19
日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。上述议案具体内容已分别
于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月 25 日及 2026 年 5 月
20 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），并将包含在股东会召开前披露的会议资料中。2、特别决议议案：6、7、8
3、对中小投资者……
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