公告日期：2026-06-03

绿色动力环保集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月 10 日

目 录

目 录 ......2
2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
2025 年年度股东会会议议程 ...... 5
议案一 关于 2025 年董事会报告的议案 ......7
议案一附件 2025 年度董事会报告 ...... 8
议案二 关于 2025 年利润分配方案的议案 ......14
议案三 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 ......15

议案四 关于董事 2025 年薪酬情况与 2026 年薪酬计划的议案 ......16

议案五 关于为子公司提供担保的议案 ......18
议案六 关于提请股东会授予董事会发行 A 股与 H 股股份的一般性授权的议案 ...20

议案七 关于回购注销部分限制性股票的议案 ......22
议案八 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ......23
议案八附件 《公司章程》修订对比表 ......25
议案九 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ......28
议案九附件 董事、高级管理人员薪酬管理办法 ......29
2025 年度独立董事述职报告 周北海 ...... 36
2025 年度独立董事述职报告 欧阳戒骄 ...... 42
2025 年度独立董事述职报告 郑志明 ...... 49
2026 年度高级管理人员薪酬方案 ...... 56

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则(2025 年修订)》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次会议召开期间的相关事宜。
二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）有权拒绝其进入会场。

三、出席的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。

四、股东需要在会议发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相
结合的方式。股东对议案表决时，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026年6月10日上午10:00
二、会议地点：河南省郑州登封市告成镇茶亭沟村北300米登封绿色动力
再生能源有限公司办公楼三楼会议室
三、主持人：董事长成苏宁先生

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、律师等
四、会议议程：
(一) 主持人宣布本次股东会会议开始；
(二) 宣读本次股东会会议须知；
(三) 主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股
份数量，列席会议的董事、高级管理人员、律师及其他人员；
(四) 通过监票人、计票人名单；
(五) 审议2025年年度股东会议案：
1. 关于2025年董事会报告的议案
2. 关于2025年利润分配方案的议案
3. 关于聘任2026年度审计机构的议案
4. 关于董事2025年薪酬情况与2026年薪酬计划的议案
5. 关于为子公司提供担保的议案
6. 关于提请股东会授予董事会发行A股与H股股份的一般性授权的议案 7. 关于回购注销部分限制性股票的议案

8. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
(六) 听取《2025年度独立董事述职报告》及《2026年度高级管理人员
薪酬方案》；
(七) 股东投票;
(八) 统计并宣布表决结果；
(九) 主持人宣……
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