公告日期：2025-06-18

绿色动力环保集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月 25 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一 关于 2024 年董事会报告的议案 ......7
议案二 关于 2024 年监事会报告的议案 ......12
议案三 关于 2024 年财务决算报告的议案 ......14
议案四 关于 2024 年利润分配方案的议案 ......15
议案五 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 ...... 16
议案六 关于 2025 年财务预算报告的议案 ......17
议案七 关于董事、监事 2024 年薪酬执行情况与 2025 年薪酬计划的议案 ...18

2024 年度独立董事述职报告 ...... 20

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相结合的方式。股东对非累积投票议案表决时，以其所持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025年6月25日上午10:00
二、会议地点：湖北省武汉市青山区（化学工业区）绿色大道18号武汉绿色
动力再生能源有限公司办公楼三楼会议室
三、主持人：代理董事长成苏宁先生

参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等
四、会议议程：
(一) 主持人宣布本次股东大会会议开始；
(二) 宣读本次股东大会会议须知；
(三) 主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份
数量，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；(四) 通过监票人、计票人名单；
(五) 审议以下议案：
1. 关于2024年董事会报告的议案
2. 关于2024年监事会报告的议案
3. 关于2024年财务决算报告的议案
4. 关于2024年利润分配方案的议案
5. 关于聘任2025年度审计机构的议案
6. 关于2025年财务预算报告的议案
7. 关于董事、监事2024年薪酬执行情况与2025年薪酬计划的议案
(六) 股东投票;

(七) 统计并宣布表决结果；
(八) 主持人宣读本次股东大会会议决议；
(九) 与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
(十) 律师宣读本次股东大会的法律意见；
(十一)主持人宣布会议结束。

议案一

关于 2024 年董事会报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《绿色动力环保集团股份有限公司章程》等制度的规定，公司董事会对 2024 年度的董事会工作情况进行了全面总结,编制完成了《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度董事会报告》（详见附件）。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！

附件：《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度董事会报告》

绿色动力环保集团股份有限公司

2024 年度董事会报告

绿色动力环……
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