公告日期：2025-09-03

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2025-048

转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会及

2025 年第一次 A 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 11 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区林萃路 2 号国家速滑馆东侧二层贵宾室一

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日

至2025 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

特此提请 A 股股东注意，所有参加网络投票的 A 股股东对公司 2025 年第二
次临时股东大会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会议案进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项
（一）2025 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年中期利润分配方案的议案 √ √

2 关于修订《公司章程》的议案 √ √

3 关于修订《股东会议事规则》的议案 √ √

4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √

（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 2、3、4 项议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，第 1 项议
案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于
2025 年 8 月 13 日、2025 年 8 月 29 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，
以及公司将于股东大会召开前披露的会议资料。

2、特别决议议案：2025 年第二次临时股东大会议案 2、议案 3 及议案 4，2025
年第一次 A 股类别股东大会议案 1 及议案 2。

3、对中小投资者单独计票的议案：2025 年第二次临时股东大会议案 1。
4、涉……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。