公告日期：2026-03-28

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2026-010
转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第五届董事会第二十一次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2026年3月21日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长成苏宁先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》。同意公司管理层编制的《绿色动力环保集团股份有限公司2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于葫芦岛危废项目计提资产减值的议案》。同意对辽宁葫芦岛工业废物处理处置中心项目（以下简称“葫芦岛危废项目”）计提资产减值 19,771 万元，所计提减值准备全额计入公司 2025 年度损益。具体内容详见与
本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

三、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度审计报告>的议案》。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案>的议案》。同意公司制定的 2025 年度利润分配预案。公司 2025 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每股分配现金股利人民币 0.22 元（含税）。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案》还需公司股东会审议。

六、审议通过了《关于<2025 年业绩公告>与<2025 年年度报告>的议案》。同意公司编制的《2025 年业绩公告》《2025 年年度报告》及其摘要，并对外披露。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

七、审议通过了《关于<2025 年环境、社会及治理报告>的议案》。同意公司编制的《2025 年环境、社会及治理报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《关于 2025 年内部控制自我评价与风险管理有效性确认的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，一致认为公司的风险管理与内部控制系统均为有效及足够。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

九、审议通过了《关于<2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。同意公司编制的《2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。同意公司董事会编制的《绿色动力环保集团股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》还需公司股东会审议。

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